A Polícia Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira (12), no estacionamento do Teresina Shopping, na zona Leste da capital, um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. Os federais apreenderam com o preso uma mochila com R$ 1,5 milhão em dinheiro em espécie.

A delegada Milena Caland, da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (Delinst), é responsável pela investigação. O dinheiro, em notas de R$ 100 e R$ 50, foi encontrado dentro da mochila no carro do suspeito, um Toyota Etios.






A ação da Polícia Federal foi muito bem executada, sem muitas movimentações para não provar pânico nos clientes do shopping. A abordagem foi feita após uma denúncia de que uma pessoa estaria transportando uma grande quantia em dinheiro. A Polícia Federal montou a campana, monitorou o suspeito e o prendeu no estacionamento coberto do shopping.

Após a apreensão, o suspeito foi encaminhado para a sede da superintendência da Polícia Federal, localizada na Avenida João XXIII, onde prestou depoimento formal à delegada Milena Soares de Sousa Caland. A quantia apreendida foi recolhida como parte de uma investigação em andamento.




Operação Cherut

 A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (11), a Operação Cherut, com o objetivo de reprimir crime de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa em Teresina/PI.

Equipes de Policiais Federais cumpriram cinco mandados judiciais, sendo dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo/SP, e um mandado de busca e apreensão na capital piauiense. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.

A investigação criminal teve início há seis dias, quando a denúncia foi feita à Polícia Federal por meio da inteligência da Caixa, que identificou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários. Os criminosos cooptavam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.

Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro CAIXA, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.

Na segunda-feira (9), uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados. Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial.

Fonte: POLÍCIA FEDERAL